Rogue Banker elää ylellisyydessään myöntämättä varastamasta miljoonia

2024 Kirjoittaja: Ethan Spencer | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2023-12-17 09:09

Muutama vuosi sitten virkamiehet olivat hämmentyneitä, kun pahantekijän pankkiiri, Fabien Gaglio, käveli Ranskan poliisilaitokselle tunnustaakseen, että hän oli käyttänyt yli 100 miljoonan dollarin arvosta Ponzi-ohjelmaa. Gaglio myönsi menevänsä varakkaita asiakkaita ympäri maailmaa yhtenä Hottinger & Partnersin johtavan sveitsiläisen yrityksen pääjohtajista. Yli viidentoista vuoden ajan Gaglio houkuttelee rikkaita liikemiestä ympäri maailmaa ja viettelee heitä lupauksilla lisäviljelijöistä ja hoitaa heitä ylivoimaisiin retkikohteisiin, jotka rahoitetaan suoraan heiltä otetuista rahoista.

Gaglio tunnusti tammikuussa 2013, kun Hottinger & Partnerin emoyhtiö, Sveitsin pankki Hottinger & Cie, joutui konkurssiin. Asiakkaat tekivät rikollisia ja siviilejä vastaan Gaglioa vastaan samoin kuin yritys itse. Genevessä sijaitsevat syyttäjät, joissa sijaitsee Hottinger & Partners, käynnistävät oman tutkimuksensa.

Hänen mukaansa Gaglio oli velvoitettu maksamaan 177 tuhatta euroa (niin kauan kuin tuomioistuin uskoi, että hänellä olisi varaa) ja pyysi palvelemaan viiden vuoden rangaistusta Luxemburgissa. Kun hän palveli vuoden ajan ja valitti, Gaglio vapautettiin tilapäisesti, ja hän tarvitsee vain palvella vielä 12 kuukautta, kun hän palaa vankilaan.

Hänen valituksensa aikana yksityinen sveitsiläinen tutkija löysi todisteita siitä, että Gaglio oli mukana pelkästään Ponzi-järjestelmässä, ja hän oli myös osallistunut yli 300 miljoonan dollarin pesuun offshore-tileillä. Tutkija epäili, että Ponziä koskeva tunnustus on suunniteltu peittämään aiemmat toimintaansa.

Uhrit kokevat, että hänen rangaistuksensa on erityisen löyhä verrattuna muihin Ponzi-lauseisiin, kuten Bernie Madoff ja Robert Allen Stanford, jotka molemmat luovutettiin yli 100 vuoden vankilaan. Gaglio, joka hoitaa sveitsiläistä liiketoimintaa Espanjasta, todennäköisesti tunnusti kotimaansa Ranskasta, koska maa harvoin mahdollistaa kansalaistensa luovuttamisen. Hän oli myös onnekas loukkaantuessaan Luxemburgissa, jossa on tapana puolustaa yhden rangaistusta, kun hän on vapaassa. Kun Gaglio on päättynyt viimeisen 12 kuukauden ajan, hän voi vapaasti liittyä perheelleen porteillaan Cannesin ulkopuolella.

Jopa viisi vuotta tunnustuksensa jälkeen Gaglio on saanut poikkeuksellisen kevyen rangaistuksen ja esitti Euroopan rikosoikeusjärjestelmän tehottomuuden, kun kyseessä on monimutkaisten rajanylityspaikkojen navigointia. Hänen uhrinsa jatkavat viranviranomaisten ryhtymistä lisätoimiin ja ovat nostaneet uusia oikeudenkäyntejä Gaglioa ja aviomiesryhmiä vastaan Genevessä, Lyonissa ja Milanossa, mikä viittaa siihen, että Hottinger & Partners oli rahanpesu. Mutta elleivät he pääse kiinni, Gaglio jatkaa elämänsä elämää ylellisellä Ranskan rannikolla.